本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，没有虚假记载ღ★✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十一次会议于 2024年 4月 8日召开ღ★✿，会议决议于 2024年 5月 20日召开 2023年年度股东大会ღ★✿，具体事项如下ღ★✿：

　　3ღ★✿、会议召开的合法酷游KU游ღ★✿、合规性ღ★✿：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》ღ★✿，本次会议的召开符合有关法律ღ★✿、行政法规ღ★✿、部门规章ღ★✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★✿。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 20日的交易时间ღ★✿，即 9:15—9:25ღ★✿，9:30—11:30 和 13:00—15:00ღ★✿；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 20日（现场股东大会召开当日）上午 9:15ღ★✿，结束时间为 2024年 5月 20日（现场股东大会结束当日）下午 3:00ღ★✿。

　　（1）现场表决ღ★✿：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席ღ★✿； （2）网络投票ღ★✿：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ★✿，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ★✿。

　　根据公司章程ღ★✿，股东大会股权登记日登记在册的所有股东ღ★✿，均有权通过相应 的投票系统行使表决权ღ★✿，但同一股份只能选择现场投票ღ★✿、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式ღ★✿。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准ღ★✿。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数ღ★✿，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数ღ★✿。

　　（1） 2024年 5月 14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会ღ★✿，股东可以亲自出席会议ღ★✿，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★✿，该股东代理人不必是公司股东ღ★✿；

　　公司于 2024年 4月 8日召开第八届董事会第二十一次会议ღ★✿、第八届监事会第十二次会议ღ★✿，审议通过了上述议案ღ★✿，相关内容详见刊登在 2024年 4月 10日巨潮资讯网（）及《证券时报》酷游KU游酷游KU游ღ★✿、《证券日报》ღ★✿、《上海证券报》ღ★✿、《中国证券报》上的相关公告和文件ღ★✿。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定ღ★✿，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项ღ★✿，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露ღ★✿。（中小投资者是指除上市公司的董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东ღ★✿。）

　　议案 11《关于修订的议案》ღ★✿、议案 15《关于修订公司的议案》和议案 16《关于制定公司的议案》需要以特别决议方式审议山东12530ღ★✿，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过ღ★✿。

　　公司独立董事李耀先生山东12530ღ★✿、徐晓东先生ღ★✿、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事2023年度述职报告》ღ★✿，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职ღ★✿。

　　1ღ★✿、登记方式ღ★✿：现场登记ღ★✿、电子邮件登记ღ★✿、传真方式登记ღ★✿；不接受电线日（上午 8:00—12:00ღ★✿，下午 14:00—18:00）

　　法人股东的法定代表人出席的ღ★✿，应出示法定代表人本人身份证原件ღ★✿，并提交ღ★✿：法定代表人身份证复印件ღ★✿、法人股东营业执照复印件ღ★✿、法定代表人身份证明ღ★✿、持股凭证复印件ღ★✿。委托代理人出席的ღ★✿，委托代理人应出示本人身份证原件ღ★✿，并提交ღ★✿：委托代理人身份证复印件ღ★✿、法人股东营业执照复印件ღ★✿、法定代表人身份证明ღ★✿、法定代表人身份证复印件ღ★✿、持股凭证复印件ღ★✿、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）ღ★✿。

　　自然人股东出席的ღ★✿，应出示本人身份证原件ღ★✿，并提交ღ★✿：本人身份证复印件ღ★✿、持股凭证复印件ღ★✿。委托代理人出席的ღ★✿，委托代理人应出示本人身份证原件ღ★✿，并提交ღ★✿：委托代理人身份证复印件山东12530ღ★✿、委托人身份证复印件ღ★✿、授权委托书（详见附件二）ღ★✿、持股凭证复印件ღ★✿。

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件ღ★✿、传真方式登记ღ★✿，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样ღ★✿。

　　采用电子邮件方式登记的股东酷游KU游ღ★✿，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（）ღ★✿，邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2023 年年度股东大会”ღ★✿；采用传真方式登记的股东ღ★✿，请将登记材料传线）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达ღ★✿、电子邮件ღ★✿、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记ღ★✿。

　　上述登记材料均需提供复印件一份山东12530ღ★✿，个人材料复印件须个人签字ღ★✿，法人股东登记材料复印件须加盖公章酷游KU游ღ★✿。

　　本次股东大会ღ★✿，公司向股东提供网络投票平台ღ★✿，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票ღ★✿，网络投票的具体操作流程见附件一ღ★✿。

　　在本次股东大会上ღ★✿，公司将向股东提供网络投票平台ღ★✿，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（）投票ღ★✿，投票程序如下ღ★✿：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★✿，以第一次有效投票为准ღ★✿。如股东先对具体提案投票表决ღ★✿，再对总议案投票表决ღ★✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★✿；如先对总议案投票表决ღ★✿，再对具体提案投票表决ღ★✿，则以总议案的表决意见为准ღ★✿。

　　1ღ★✿、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15山东12530山东12530ღ★✿，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00ღ★✿。

　　2ღ★✿、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证ღ★✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ★✿。

　　3ღ★✿、股东根据获取的服务密码或数字证书ღ★✿，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ★✿。酷游KU游ღ★✿，酷游KU游官网ღ★✿。KU游五金配附件ღ★✿！媒体报道ღ★✿，