酷游KU游官网ღ◈，五金配附件ღ◈，建筑装饰五金KU游官方最新网站ღ◈，酷游KU游ღ◈，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。

　　经公司独立董事事前认可ღ◈，公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议ღ◈，审议通过了《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》ღ◈。关联董事许振明ღ◈、郭清泉ღ◈、谷涛KU游官方ღ◈、余绍洲ღ◈、王智勇回避表决ღ◈；有表决权的三位非关联董事赞成3票ღ◈，反对0票ღ◈，弃权0票ღ◈。上述议案尚须提交公司2015年度股东大会审议ღ◈，关联股东将对该议案回避表决ღ◈。

　　独立董事就上述议案发表了独立意见ღ◈，认为ღ◈：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要ღ◈，关联交易定价合理ღ◈、公平ღ◈，没有损害公司利益以及中小股东的利益ღ◈，不会对公司本期以及未来财务状况ღ◈、经营成果产生不良影响ღ◈；董事会在上述议案表决中ღ◈，采取了关联董事回避表决方式ღ◈，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》ღ◈、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定ღ◈。

　　董事会审计委员会也对上述议案进行了审核ღ◈，认为ღ◈：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要ღ◈，关联交易的内容及定价原则合理ღ◈，符合公平ღ◈、公正和公开的精神ღ◈，符合《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》ღ◈、《公司关联交易管理制度》等有关规定ღ◈，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况ღ◈。因此ღ◈，我们同意将上述议案提交公司董事会审议ღ◈，并报告公司监事会ღ◈。

　　注1ღ◈：经公司2015年10月19日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过ღ◈，本公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务ღ◈，将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资ღ◈，融资金额合计17,881.23万元ღ◈，售后回租业务咨询费（含税）为融资金额的0.5%（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》ღ◈、《上海证券报》及上海证券交易所网站(的“临2015-046”号公告）ღ◈。

　　注2ღ◈：厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司2015年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金ღ◈。

　　注3ღ◈：根据本公司与厦门海翼集团财务有限公司签订的《金融服务协议》及《补充协议》（协议自动展期三年ღ◈，展期不受次数限制）ღ◈，本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%ღ◈，海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限为人民币15亿元ღ◈。2015年度ღ◈，本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为55,504.99万元ღ◈，日最高贷款余额为66,400万元ღ◈。

　　经营范围ღ◈：液压和气压动力机械及元件制造ღ◈；建筑材料生产专用机械制造ღ◈；建筑工程用机械制造ღ◈；机械化农业及园艺机具制造ღ◈；其他农ღ◈、林ღ◈、牧ღ◈、渔业机械制造ღ◈；电子工业专用设备制造ღ◈；通用设备修理ღ◈；其他机械和设备修理业ღ◈；机械零部件加工ღ◈；其他通用设备制造业ღ◈。

　　经营范围ღ◈：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外ღ◈；第一类医疗器械零售ღ◈；贸易代理ღ◈；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；石油制品批发（不含成品油ღ◈、危险化学品和监控化学品）ღ◈；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；建材批发ღ◈；化肥批发ღ◈；林业产品批发ღ◈；其他农牧产品批发ღ◈；农业机械批发ღ◈；汽车零配件批发ღ◈；摩托车及零配件批发ღ◈；五金产品批发ღ◈；电气设备批发ღ◈；其他机械设备及电子产品批发ღ◈；纺织品ღ◈、针织品及原料批发ღ◈；服装批发ღ◈；鞋帽批发ღ◈；家用电器批发ღ◈；其他家庭用品批发ღ◈；首饰在厂里跟很多人睡过ღ◈、工艺品及收藏品批发(不含文物)ღ◈；珠宝首饰零售ღ◈；黄金ღ◈、白银及制品的现货交易ღ◈；其他文化用品批发ღ◈；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）ღ◈；其他贸易经纪与代理ღ◈；货物运输代理ღ◈；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）ღ◈；机械设备仓储服务ღ◈；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）ღ◈；房地产开发经营ღ◈；房地产中介服务（不含评估）ღ◈；其他技术推广服务ღ◈；科技中介服务ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：机电产品及工程机械零部件的开发ღ◈、制造ღ◈；货物仓储租赁服务和国内货运代理ღ◈；自有厂房及设备的租赁ღ◈。

　　经营范围ღ◈：铸锻件的制造ღ◈、加工ღ◈、销售ღ◈；废钢铁收购ღ◈；自营和代理各类商品和技术的进出口ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外ღ◈。(以上经营范围涉及许可经营项目的ღ◈，应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　与本公司的关联关系ღ◈：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司在厂里跟很多人睡过ღ◈。

　　经营范围ღ◈：改装汽车制造ღ◈；矿山机械制造ღ◈；建筑材料生产专用机械制造ღ◈；建筑工程用机械制造ღ◈；汽车车身ღ◈、挂车制造ღ◈；汽车零部件及配件制造ღ◈；其他未列明运输设备制造ღ◈；电梯ღ◈、自动扶梯及升降机制造ღ◈；汽车零配件批发ღ◈；其他车辆批发ღ◈；其他机械设备及电子产品批发ღ◈；汽车零配件零售ღ◈；其他车辆零售ღ◈；贸易代理ღ◈；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备ღ◈、零配件ღ◈、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录）在厂里跟很多人睡过ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外ღ◈；通用设备修理ღ◈；其他机械和设备修理业ღ◈；汽车租赁（不含营运）ღ◈；建筑工程机械与设备租赁ღ◈；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）ღ◈；钢结构工程施工ღ◈；自有房地产经营活动ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司ღ◈，也是本公司第二大股东ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：各种机械设备及机械零部件ღ◈、机械底盘的研发ღ◈、制造ღ◈、销售ღ◈。（依法须经批准的项目ღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司ღ◈。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权ღ◈。

　　经营范围ღ◈：国际货运代理ღ◈；国内货运代理ღ◈；机械设备仓储服务ღ◈；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）ღ◈；汽车零配件批发ღ◈；其他机械设备及电子产品批发ღ◈；五金产品批发ღ◈；建材批发ღ◈；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；服装批发ღ◈；纺织品ღ◈、针织品及原料批发ღ◈；鞋帽批发ღ◈；首饰KU游官方ღ◈、工艺品及收藏品批发(不含文物)ღ◈；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）ღ◈；纺织品及针织品零售ღ◈；服装零售ღ◈；鞋帽零售ღ◈；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）ღ◈；汽车零配件零售ღ◈；其他电子产品零售ღ◈；五金零售ღ◈；灯具零售ღ◈；陶瓷ღ◈、石材装饰材料零售ღ◈；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外ღ◈；信息技术咨询服务ღ◈；保险经纪与代理服务(兼业代理货运险ღ◈、企财险)ღ◈；无船承运业务ღ◈；预包装食品零售ღ◈；其他预包装食品批发ღ◈；道路货物运输（不含危险货物运输）ღ◈。

　　经营范围ღ◈：道路货物运输（不含危险货物运输）ღ◈；装卸搬运ღ◈；灯具ღ◈、装饰物品批发ღ◈；服装批发ღ◈；鞋帽批发ღ◈；纺织品ღ◈、针织品及原料批发ღ◈；首饰ღ◈、工艺品及收藏品批发(不含文物)ღ◈；石油制品批发（不含成品油ღ◈、危险化学品和监控化学品）ღ◈；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；建材批发ღ◈；汽车批发ღ◈；汽车零配件批发ღ◈；电气设备批发ღ◈；五金产品批发ღ◈；纺织品及针织品零售ღ◈；服装零售ღ◈；鞋帽零售ღ◈；文具用品零售ღ◈；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）ღ◈；五金零售ღ◈；灯具零售ღ◈；国际货运代理ღ◈；国内货运代理ღ◈；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）ღ◈；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）ღ◈；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）ღ◈；其他农牧产品批发ღ◈；其他机械设备及电子产品批发ღ◈；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外ღ◈；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）ღ◈；物业管理ღ◈；自有房地产经营活动ღ◈；其他未列明房地产业在厂里跟很多人睡过ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：1ღ◈、汽车产业投资ღ◈；2ღ◈、房地产开发ღ◈、经营及物业管理ღ◈；3ღ◈、仓储ღ◈、配送服务ღ◈；4ღ◈、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）ღ◈，但国家限制经营与禁止的商品和技术除外ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：1ღ◈、资产管理ღ◈；2ღ◈、对热力ღ◈、热电业的投资（不含吸收存款ღ◈、发放贷款ღ◈、证券在厂里跟很多人睡过ღ◈、期货及其他金融业务）ღ◈；3ღ◈、供热管道的安装ღ◈、保养ღ◈；4ღ◈、热电设备ღ◈、热电材料ღ◈、环保设备ღ◈、环保材料的开发ღ◈、销售ღ◈；5ღ◈、能源技术咨询服务ღ◈；6ღ◈、批发KU游官方ღ◈、零售机械电子设备ღ◈、包装材料ღ◈、纺织品ღ◈、化工产品（不含须前置许可的化学品）ღ◈；7ღ◈、房地产开发与经营KU游官方ღ◈、房地产投资与咨询ღ◈、物业管理ღ◈、房产租赁ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：房地产开发与经营ღ◈；房地产投资ღ◈；物业管理ღ◈；房地产中介服务ღ◈；销售建材KU游官方ღ◈、五金交电ღ◈、电子产品ღ◈。(以上经营范围涉及许可经营项目的ღ◈，应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　与本公司的关联关系ღ◈：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司ღ◈。

　　经营范围ღ◈：1ღ◈、经营ღ◈、管理授权范围内的国有资产ღ◈；2ღ◈、从事工程机械ღ◈、交通运输设备ღ◈、电子等机电产品的制造ღ◈、销售和对外贸易ღ◈，对相关产业进行投资ღ◈、控股ღ◈、参股ღ◈；3ღ◈、为所投资企业提供产品生产ღ◈、销售和市场开发过程中的技术支持ღ◈、员工培训ღ◈、企业管理等服务ღ◈；4ღ◈、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发ღ◈，转让研究成果ღ◈，提供相应的技术服务ღ◈；5ღ◈、提供企业管理ღ◈、投资政策等方面的咨询服务ღ◈；6ღ◈、为所投资企业提供财务支持ღ◈、贷款担保和发行债券担保ღ◈；7ღ◈、房地产开发ღ◈、经营与管理ღ◈；8ღ◈、从事其他国家禁止或限定经营外的业务ღ◈。

　　经营范围ღ◈：1ღ◈、对成员单位办理财务和融资顾问ღ◈、信用鉴证及相关的咨询ღ◈、代理业务ღ◈；2ღ◈、协助成员单位实现交易款项的收付ღ◈；3ღ◈、经批准的保险代理业务ღ◈；4ღ◈、对成员单位提供担保ღ◈；5ღ◈、办理成员单位之间的委托贷款ღ◈；6ღ◈、对成员单位办理票据承兑与贴现ღ◈；7ღ◈、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算ღ◈、清算方案设计ღ◈；8ღ◈、吸收成员单位的存款ღ◈；9ღ◈、对成员单位办理贷款及融资租赁ღ◈；10ღ◈、从事同行拆借ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司ღ◈，且本公司持有其10%股权ღ◈。

　　经营范围ღ◈：融资租赁业务ღ◈；租赁业务ღ◈；租赁资产残值处理及维修ღ◈；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）ღ◈；其他机械设备及电子产品批发ღ◈；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）ღ◈；黄金现货销售ღ◈；珠宝首饰零售ღ◈；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）ღ◈，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外ღ◈；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）ღ◈；保险经纪与代理服务ღ◈；第二KU游官方ღ◈、三类医疗器械批发ღ◈；第二ღ◈、三类医疗器械零售ღ◈。

　　与本公司的关联关系ღ◈：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司ღ◈，且本公司持有其35%股权ღ◈。

　　因公司生产经营需要ღ◈，公司预计2016年发生日常关联交易内容主要包括ღ◈：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸ღ◈、转斗油缸和动臂油缸ღ◈；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）集中采购钢材等向厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）销售ღ◈；（3）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金ღ◈；（4）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目ღ◈；（5）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务ღ◈；（6）接受关联方提供的劳务ღ◈；（7）向关联方提供劳务ღ◈；（8）其他关联交易ღ◈。

　　关联交易的定价政策ღ◈：关联交易的定价将遵循公平合理的原则ღ◈，以市场公允价格为基础ღ◈，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准ღ◈，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益ღ◈。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价ღ◈。

　　本公司与上述关联企业之间的关联交易ღ◈，是本公司生产经营活动的重要组成部分ღ◈，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响ღ◈；同时保证公司生产经营的稳定性ღ◈，实现优势互补和资源的合理配置ღ◈。

　　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用ღ◈、公平公正的原则ღ◈，有利于公司的生产经营和长远发展ღ◈，没有损害公司和其他股东的利益ღ◈。